关于召开2016年年度股东大会的会议通知
来源: | 作者:pmo646249 | 发布时间: 2017-01-23 | 7946 次浏览 | 分享到:

广东凌霄泵业股份有限公司

2016年年度股东大会的会议通知

 

全体股东:

现根据《中华人民共和国公司法》及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的有关规定,发出召开2016年年度股东大会的通知如下:

 

一、会议时间和会议地点

会议时间:2017214日下午1430

会议地点:广东凌霄泵业股份有限公司四楼会议室

 

二、会议主持

会议主持人:董事长王海波先生

 

三、会议主要议案

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
     
2
、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
     
3
、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
      4
、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
     
5
、审议《关于独立董事述职报告的议案》;
    
6
、审议《关于公司2016年度报告的议案》;
    
7
、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》;
    
8
、审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》;
     9
、审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》;
     10
、审议《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》;
    
11
、审议《关于非独立董事、监事2017年度薪酬的议案》;
    
12
、审议《关于独立董事2017年度津贴的议案》;
    
13审议《关于上市后三年稳定股价的预案及约束措施的议案》;
  14
审议关于调整广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》;
 
15
审议《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司会计政策的议案》;
     16
、审议《关于调整授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜有效期的议案》;
     17
、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
     18
、审议《广东凌霄泵业股份有限公司财务报表审计报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司内部控制鉴证报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异审核报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司主要税种纳税情况审核报告》;

     19、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

四、会议出席

    全体股东、董事、监事、高级管理人员及券商、律师、会计师。

 

五、出席会议的办法

1、股东可以亲自出席2016年年度股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

2、股东委托代理人应当以书面形式作出,授权委托书(式样附后)由委托人的法定代表人或法定代表人以书面形式委任的代理人签署,并应加盖法人单位公章。

3、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明(身份证、护照或台胞证)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

 

六、会议登记事项

1、登记事项

出席公司2016年年度股东大会的法人股东的法定代表人携带法人证明(营业执照)、法定代表人的身份证明(身份证或护照等);股东为自然人的携带身份证明(身份证或护照等);委托代理人出席的携带法人股东单位法人证明、法定代表人或自然人发起人依法出具的书面委托书、代理人的身份证明。

2、登记办法

出席公司2016年年度股东大会的股东或其代理人可在会议召开前,以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否。

3、会议登记截止时间:2017214

4登记地点:广东凌霄泵业股份有限公司会议室

如果超过登记截止时间未办理登记,视为未出席2016年年度股东大会,无权参与表决。

 

七、会务联系事项

联系地点:广东省阳春市春城镇春江大道117

广东凌霄泵业股份有限公司2016年年度股东大会联络处

           联系电话:0662 – 7707233            真:0662 – 7707236

  联 人: 何慧             E-Mail: lx7236@126.com

 

八、其他事项

公司已经在2016年年度股东大会联络处准备了本次会议的资料,请各股东前往查阅。

                                           

   

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2017124




  附件下载:2016年年度股东会授权委托书

                                           

   

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